La CFTC ordonne à un ancien trader, commerçant de monnaie virtuelle de payer plus de 1,1 million de dollars pour son système frauduleux Bitcoin et Litecoin.

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La Commission des opérations sur les contrats à terme sur marchandises ou CTFC a publié officiellement aujourd’hui une ordonnance contre Joseph Kim (Kim), de Phoenix, en Arizona, à payer une amende de plus de 1,1 million de dollars pour avoir escroqué son employeur. Kim a admis avoir orchestré une stratégie frauduleuse sur le Bitcoin et Litecoin, qui a entraîné plus de 1 million de dollars de pertes, dont il a détourné près de 601.000 dollars à son employeur. Ce dernier a donc été condamné à 15 mois de prison.

Si l’on revient sur l’affaire, en septembre et novembre 2017, Kim a détourné en devise virtuelle Bitcoin et Litecoin l’entreprise dans laquelle il travaillait grâce à une série de transactions entre ses comptes et ses comptes personnels. Pour cacher son arnaque, il a indûment raconté qu’il y avait des soucis de sécurité liés à un échange de monnaie virtuelle qui nécessitait des virements sur divers comptes. La société a découvert son escroquerie en novembre 2017 et l’a relevé de ses fonctions. Pourtant même après son renvoi, Kim a décidé de se lancer dans la gestion d’actifs dans l’espoir de se faire de l’argent et rembourser son employeur.

En décembre 2017, il a alors réussi à avoir 545.000dollars américains auprès d’au moins 5 clients qui lui ont fait confiance uniquement, car il leur a dit qu’il avait décidé de lui-même de quitter son emploi pour se mettre à son propre compte. Il a également assuré à ses clients qu’il compte investir leurs fonds dans une stratégie d’arbitrage à faible risque de devise virtuelle, alors qu’en fait, il avait misé la totalité de l’argent sur le mouvement des devises virtuelles, ce qui a entraîné la perte de la totalité des 545 000 dollars. Suite à cela, il a encore essayé de duper ses clients avec de faux relevés de comptes qui montraient une affaire fructueuse. En plus d’exiger que le trader verse 1.146 millions de dollars en total à l’entreprise à laquelle il a commencé son escroquerie et à ses clients, l’Ordre interdit également à Kim de façon permanente l’enregistrement et la négociation dans le domaine de la crypto-monnaie. Ajouté à cela, comme mentionné plus haut, il va devoir faire 15 mois de prison.

Malgré cette affaire, le Bitcoin a connu une importante augmentation. Il a atteint les 6.472.20 dollars américains, soit un accroissement de 0.94% sur la plateforme d’échange Bitfinex. Il en est de même pour l’Ethereum qui a augmenté de 0.50% et a atteint les 213.08$. Le XRP de Ripple, comme depuis plusieurs jours, a aussi augmenté de 1.69%. Seul le Litecoin a connu une baisse de 0.31%, et est actuellement à 51.446$. Et toujours concernant le monde de la crypto-monnaie, la société IBM a déposé un brevet qui va lui permettre d’user du système blockchain pour la recherche scientifique et ses propres archives.

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