Le FBI (Federal Bureau of Investigation) des États-Unis a arrêté Konstantin Ignatov, le dirigeant présumé d’un système présumé de pyramide de crypto-monnaie appelée OneCoin. Ignatov et ses partenaires sont accusés d’avoir fraudé les investisseurs avec plus de 4 milliards de dollars. Ignatov risquerait jusqu’à 20 ans d’emprisonnement.

Qu’est-ce que OneCoin ?

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OneCoin a été fondée en 2014 par la femme d’affaires bulgare et sœur de Konstantin, Ruja Ignatova, qui a été le plus important dirigeant de OneCoin jusqu’à sa disparition il y a deux ans. Depuis 2016, le projet a fait l’objet d’enquêtes en Chine et en Inde, et plusieurs autorités de réglementation ont émis des avertissements contre ses activités.

OneCoin fonctionne comme un réseau de marketing multi-niveaux où plus de 3 millions de membres à travers le monde se voient offrir une récompense pour l’achat de pièces, et l’attraction de plus d’utilisateurs. La plateforme verse des commissions à ses membres affiliés pour leur permettre d’acheter sa crypto-monnaie et de contribuer à un ICO associé.

La pyramide a fonctionné dans toute l’Europe et l’Asie pendant plus de deux ans et a attiré des millions de dollars avant que les régulateurs de différents pays ne commencent à s’inquiéter de la légitimité de cette entreprise.

En 2017, le gouvernement du Kazakhstan a réprimé la société, qualifiant celle-ci d’arnaque promouvant un stratagème de crypto-monnaie Ponzi, compte tenu de sa structure qui promet 10 fois le retour sur investissement dans quelques mois, ce qui est clairement le signe d’une arnaque pyramidale.

Quelques mois plus tard, Ignatova a été arrêté en Inde avec 30 autres personnes, accusées d’escroquerie impliquant des milliers d’investisseurs. La police indienne a noté que l’argent OneCoin était stocké dans 35 comptes bancaires différents, et que la majorité avait été transférée dans un lieu inconnu peu de temps après les arrestations.

Un avocat américain arrêté pour avoir blanchi de l’argent OneCoin

Selon le document officiel du tribunal, le FBI a également arrêté Mark Scott, un ancien partenaire du cabinet d’avocats international Locke Lord, accusé d’avoir blanchi environ 400 millions de dollars. Les enquêteurs affirment que ce sont les produits du stratagème OneCoin. Les enquêteurs ont déclaré que Scott avait blanchi des fonds par le biais de fonds spéculatifs aux îles Caïman, et avait renvoyé la majorité de ces fonds aux fondateurs non identifiés du projet.

Commentant l’actualité, le directeur adjoint du FBI, William Sweeney, a déclaré : “Comme nous le prétendons, OneCoin était une crypto-monnaie qui n’existait que dans l’esprit de ses créateurs et de leurs co-conspirateurs. Contrairement aux crypto-monnaies authentiques, qui conservent des traces de l’historique des transactions de leurs investisseurs, OneCoin n’a aucune valeur réelle. Il n’offrait aux investisseurs aucun moyen de retrouver leur argent et il ne pouvait être utilisé pour rien acheter. En fait, les seuls à bénéficier de son existence étaient ses fondateurs et ses co-conspirateurs. Qu’il s’agisse de monnaie virtuelle ou de monnaie froide, nous incitons le public à faire preuve de diligence raisonnable lors de tout investissement. »

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