1,7 milliard de dollars de crypto-devises, c’est le total volé à des investisseurs l’année dernière, selon un nouveau publié mardi. Sur ce total, environ 1 milliard de dollars ont été prélevés sur les échanges. Même si les prix ont chuté l’an dernier, les crimes ont augmenté. Le rapport souligne les risques énormes liés à la nouvelle classe d’actifs. Outre la réalité de la perte d’argent liée à l’érosion des prix, la possibilité d’être piraté reste l’un des plus grands obstacles à son adoption, et à son acceptation par les régulateurs.

Un vol devenu familier

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Bitcoin est devenu un nom familier, avec une hausse de 1 300% à près de 20 000 USD à la fin de 2017. La couverture médiatique, et une frénésie d’acheteurs ont suivi. Mais malheureusement, les pirates informatiques aussi.

En début d’année, les pirates d’échange ont dominé la scène du crime crypto, mais le rapport a montré une augmentation des «emplois internes» ou de la fraude au quatrième trimestre de l’année dernière. Ce qui s’appelle le remplacement de la carte SIM, où un pirate informatique prend le contrôle d’un appareil mobile de la victime pour voler des informations d’identification, puis les utilise dans des portefeuilles ou des échanges, était la principale menace en 2018, selon le rapport.

En plus des vols directs, les investisseurs ont perdu près de 750 millions de dollars suite à des menaces telles que des «escroqueries à la sortie», où les fondateurs des offres initiales de pièces ont tout simplement explosé avec les fonds recueillis. Les offres initiales de pièces de monnaie, ou ICO, où les gens vendent des «jetons» pour financer des projets, sont devenues un moyen populaire mais controversé de gagner de l’argent. Beaucoup d’entre eux ont promis de construire un produit ou un logiciel qu’ils n’ont jamais livré.

Crime organisé

Un rapport séparé publié cette semaine fait écho à ces résultats. Mais cela montre aussi que la majorité de ces crimes ont été commis par deux groupes organisés seulement.

Les deux groupes ont représenté un milliard de dollars du total des piratages de crypto-monnaie, et une moyenne de 90 millions de dollars par piratage, selon le rapport. Pour s’en sortir, les pirates informatiques déplacent généralement la crypto volée à travers un réseau complexe d’échanges, et de portefeuilles personnels. Les pirates informatiques observent souvent une période de silence de plus de 40 jours, et attendent que l’intérêt se soit estompé avant de pouvoir payer.

Les deux stratégies divergent cependant. Un groupe, appelé «Alpha» dans le rapport, est plus sophistiqué et complexe. Il fait plus d’efforts pour cacher ses traces, « agençant habilement les fonds de manière à suggérer qu’ils ne veulent pas être détectés ». Pour ce faire, le groupe déplace la crypto-monnaie volée 15 000 fois avant de la vendre en bourse. En moyenne, les deux groupes de piratage déplacent des fonds au moins 5 000 fois. Le groupe Alpha apparaît « aussi désireux de créer des ravages que de maximiser les profits », selon le rapport.

L’autre groupe, appelé «Bêta», est plus petit et moins sophistiqué. Ils semblent être plus concentrés sur l’argent et «ne semblent pas se soucier beaucoup d’éviter la détection, mais plutôt de trouver une solution claire pour convertir des actifs illicites en liquidités».

Bien que la crypto-criminalité ait augmenté en 2018, elle représentait une plus petite tranche d’un marché beaucoup plus vaste. Le montant prélevé sur les échanges, par exemple, correspond à 1% de la valeur de bitcoin. Le niveau d’activité criminelle est donc encore relativement faible et l’utilisation principale de la cryptographie est toujours un actif financier.

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